Un total de ocho personas, entre ellos empleados y ex empleados de la Municipalidad de Chimaltenango, fueron ligados a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos por el Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de dicho departamento.

En noviembre del 2011, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) pidió la captura de varios funcionarios municipales, luego de investigar una denuncia presentada por  la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que detectó transacciones financieras a favor de terceros de dos cuentas a nombre de la Municipalidad de Chimaltenango.

El juez contralor de la investigación citó a primera declaración y ligó a proceso a José Antonio López Flores, Oficial de Tesorería; Fredy Amilcar Tobar Galván, cobrador ambulante;  Abigail Betzabé Ovalle Juvilajuj, oficial de tesorería; Gedber Rodolfo Maradiaga Rodríguez, encargado de informática; Juan Horacio Gómez Ajuchan, cajero receptor; Gerardo Montufar Santis, encargado de inventario; Adolfo Abraham Gressi Urizar, encargado de inventario; y, Gloria Marina Pablo Ramírez, oficial de Secretaría III.

Dentro de las medidas decretadas por el juez, están firmar el libro de asistencia en el juzgado de su domicilio, arraigo en el país, el pago de la caución económica impuesta a cada uno de los implicados, misma que tendrán que hacer efectiva en un plazo de tres días de lo contrario se dictará orden de aprehensión.

Caución económica impuesta y el monto defraudado

José Antonio López Flores deberá cancelar una caución económica de Q80 mil. Según las investigaciones, del 24 de julio al 18 de septiembre de 2009 cobró 35 cheques con un monto total de Q908,555.57.

Fredy Amilcar Tobar Galván, cobrador ambulante, con una caución económica de Q25 mil. Del  22 de junio al 21 de octubre de 2009, cobró 8 cheques con un monto total de Q155,775.00.

Abigail Betzabé Ovalle Juvilajuj, oficial de tesorería, fue beneficiado con una caución económica de Q20,000.00. Del 1 de junio al 3 de diciembre del 2009 cobró 5 cheques con un total de Q106,27.47.

Gedber Rodolfo Maradiaga Rodríguez, encargado de informática, deberá cancelar una fianza de  Q15 mil. Del 24 de julio al 18 de septiembre del 2009 cobró 3 cheques con un monto total de Q96,000.00.

Juan Horacio Gómez Ajuchan, cajero receptor; el juez le impuso una caución económica de Q20 mil. Del 22 de julio al 13 de octubre del 2009 cobró 4 cheques por Q100,300.00.

A Gerardo Montufar Santis, encargado de inventario, se le impuso una caución económica de Q20 mil. Del 18 al 22 de septiembre de 2009 cobró un cheque por Q25,200.00.

Adolfo Abraham Gressi Urizar, encargado de inventario, caución económica de Q7 mil. Del 18 al 22 de septiembre de 2009 recibió un cheque por Q23,979.07

Gloria Marina Pablo Ramírez, oficial de secretaría III, caución económica de Q18 mil. Del 1 de junio al 3 de diciembre del 2009 recibió dos depósitos por un monto de Q92,200.00.