El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, de esta capital, dictó el 29 de octubre de 2012, sentencia de 6 años de cárcel y una multa de más de Q3 millones, contra el señor Jorge Alejandro Ríos Herrera, de 27 años de edad, luego que el Ministerio Público (MP), demostró que es culpable del delito de lavado de dinero.

Según la Fiscalía de Delitos contra Lavado de Dinero del MP, Ríos Herrera realizó varias transacciones de dinero ilícito del 7 de agosto al 18 de noviembre de 2009. Las operaciones bancarias fueron denunciadas a la fiscalía por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.

Durante el debate oral y público, el tribunal dio valor probatorio a las pruebas presentadas por el MP y dictó la pena de 6 años de cárcel más el pago de Q3 millones 81 mil 430.40, así como la publicación de la sentencia  en un medio de comunicación social.

Antecedentes de la investigación

La investigación señala que Ríos Herrera abrió una cuenta en un banco del sistema, que tiene cobertura regional en varios países latinoamericanos y durante el período señalado se efectuaron, en Guatemala, varios depósitos por un monto total de USD373,960.00 dólares.

El MP comprobó que el valor de los depósitos variaba entre USD4 mil a USD5 mil. Al reunir varios depósitos, el sentenciado viajaba a Panamá y efectuaba el retiro del dinero que se había depositado a su cuenta.

La Fiscalía investigó el perfil económico de esta persona y determinó que no tenía ninguna actividad mercantil, no poseía bienes inmuebles y en su declaración explicó que era estudiante, sin ninguna otra ocupación.

Del resultado de las pesquisas, se procedió a solicitar orden de captura en su contra desde el año 2010, pero fue hasta junio del 2012 que fue capturado y puesto a disposición de juez competente.

Guatemala, 29 de octubre de 2012

Boletín 24 / octubre

29 octubre 2012