Una exhaustiva investigación realizada por la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, permitió que la justicia llegara a 300 cooperativistas, tras desarticular una estructura que lavó dinero producto de los ahorros de los cuentahabientes.

Las pesquisas develaron que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Monolito”, desfalcó a los cooperativistas entre los años 2008 y 2011; El MP desarticuló entre 2013 y 2014 la estructura que se habría llevado Q62 millones en ahorros de las víctimas.

La Cooperativa ubicada en Los Amates, Izabal, ofrecía tasas de interés de hasta el 15 por ciento mensual, lo que atrajo a muchas personas que llegaron a depositar su dinero con la intención de ganar más intereses.

El desfalcó se descubrió en el 2011, mediante la denuncia que presentó la Inspección General de Cooperativas –INGECOP-. En la acusación el MP identificó que los movimientos de desfalcó se realizaron entre el 2008 y el 2011.

Las indagaciones de la Fiscalía apuntan a que el Gerente General, Miguel Enríquez Ruiz (prófugo desde el 2011), involucró a algunos de sus familiares en la acción ilícita. Él hizo depósitos en las cuentas personales y luego retiró las cantidades de dinero depositadas por los ahorrantes.

La Fiscalía del MP comprobó que los lavadores de dinero fingieron que los clientes tenían cuentas aperturadas, pero estas ya no tenían movimiento.

Sentenciados y procesados

El 19 de marzo de 2015, se inició el juicio en el Juzgado de Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, contra 11 personas, por los delitos de lavado de dinero y conspiración para el lavado de dinero y otros activos. Las aprehensiones las coordinó el Ministerio Público entre el 2013 y 2014. Los procesados son:

Claudia Yadira Jiménez Lorenzana, (Gerente de una de las agencias de la Cooperativa).

Michael Enríquez Ruiz Aroche

Williams Misael León Mayorga

Edgar Ramón Ayala Cordón

Marta Luz Ruiz Dubón

Catherin Gabriela Ruiz Aroche (Pendiente de calendarizar la fecha del debate a efectuarse en el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios.

María Hortensia Cordón Ruiz

Isaú Miguel Gregorio (Encargado de Informática de la Cooperativa)

Heidy Oralia Pascual Vásquez

Byron Orlando Méndez Ramos

Carlos Eduardo Aldana Sosa

Las personas acusadas en la audiencia de etapa intermedia, programada para  junio de este año, por los delitos de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, son:

Edgar Geovanni Ruiz

Gloria Concepción Ramos Miguel

Neftaly de Jesús Cerón Cerón

Samuel de Jesús Berganza López

Marta Lorena Palencia Salas

Por este caso ya fueron sentenciadas tres personas el 4 de mayo de 2012, con penas de 15 a 70 años de privación de libertad por el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, al comprobar que cometieron los delitos de lavado de dinero y otros activos, conspiración para lavado de dinero y hurto agravado:

Oliver Ludwing Castro, (Oficial de cumplimiento en la Cooperativa) estará en prisión 70 años

Auder Alexander Orellana Alonzo (Contador de la Cooperativa) 70 años

Carlos Eduardo Aldana Sosa (Jefe de Agencia de Cooperativa en Poptún, Petén). Sentenciado por hurto agravado y conspiración para lavado de dinero, está pendiente el debate por el delito de lavado de dinero y otros activos.