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Publicado el 23 Febrero 2016

Caso Lago de Amatitlán: MP, CICIG y el MINGOB coordinan captura de 14 personas

El Ministerio Público en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio de Gobernación, efectuaron una serie de allanamientos mediante las cuales dirigieron la captura de 14 personas, entre ellas, Mario Alejandro Baldetti Elías, hermano de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el empresario Hugo Rodolfo Roitman Braier, vinculados a una estructura criminal liderada por la exvicemandataria, (quien se encuentra en prisión preventiva), que operó a lo interno de instituciones estatales claves en el tema ambiental.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los fiscales a cargo del caso, la estructura configuró una estructura que operó tanto a nivel interno de la autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán –AMSA-, como a nivel externo por medio de una empresa creada con el único objetivo de lograr de forma ilícita la adjudicación de un contrato por parte del Estado de Guatemala con el fin de obtener un beneficio económico.

Esta acción les permitió operar desde diferentes áreas de acción: Estatal -desde donde instalaron personas de su confianza en instituciones estratégicas relacionadas al tema ambiental del Estado- Privada –tras crear la empresa M. Tarcic Engineering Limited y la utilización de una serie de empresas para desviar los fondos.

En conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana, explicó que a través de la vicepresidencia de la República en la época de Roxana Baldetti, se inició un proceso de toma de hecho de AMSA para facilitar contrataciones ilícitas y en este caso se tomó como pretexto un recurso natural tan importante para el país como lo es el Lago de Amatitlán para aparentar preocupación para recuperar el lago y al final se vuelve un fraude para el Estado.

“A fin de lograr una adjudicación ilícita de un contrato por parte del Estado de Guatemala, este contrató 23-2014 se suscribió el 8 de diciembre de 2014, pero previo a su suscripción hubo una serie de eventos que nos permitieron establecer con claridad cómo se manipuló todo el proceso de la Ley de Contrataciones del Estado, para obtener un fin personal de enriquecimiento y manipuleo de la contratación. La estructura estaba coordinada por Mario Alejandro Baldetti Elías, hermano de la exvicemandataria, quien negocio con la empresa y previamente por medio de la vicepresidencia, se ejerció influencia en AMSA para el nombramiento del director, subdirector, jefe de jurídico, jefa administrativa, asesor y director, es decir, se cooptaron los puestos más importantes”, explicó la Fiscal General.

El contrato

La publicación del concurso para limpiar y sanear el Lago de Amatitlán se realizó por medio de Guatecompras el 26 de noviembre de 2014, y se publicó en un medio de comunicación escrito al día siguiente. El contrato se otorgó la empresa M. Tarcic Engineering Limited como único proveedor, el 28 de noviembre de 2014 a las 10:00 de la mañana. Dicho proyecto estaba a cargo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA- por lo cual el Estado debería pagar Q22 millones a M. Tarcic Engineering Limited.

La investigación inició luego de una denuncia presentada el 23 de julio de 2015 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ante el Ministerio Público por transacciones sospechosas en cuentas bancarias de la compañía M. Tarcic Engineering Limited, en la cual se acreditaron fondos por un total de Q.20,792,234,46, el 22 de diciembre de 2014, los cuales procedían de la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas. Posteriormente de la cuenta de M. Tarcic Engineering Limited se operaron una serie de transferencias por un monto total de Q21.164.431.9, dirigidas a personas y empresas privadas, principalmente.

Las capturas

Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Villa Nueva en contra de:

Ingrid Roxana Baldetti Elias (en prisión preventiva por el caso “La Línea”)

Delitos; Tráfico de influencias y fraude.

Permitió que su hermano Mario Baldetti Elías asumiera atribuciones de un funcionario público en varios temas, entre ellos el proyecto de limpieza y purificación del Lago de Amatitlán. También nombró a Pablo Roberto González Barrios como Secretario Específico de la Vicepresidencia de la República, quien tenía a su cargo la coordinación de todo lo referente a los temas de Agua y Saneamiento.

Mario Alejandro Baldetti Elías

Delitos: Asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude

Se estableció que las coordinaciones de alto nivel recayeron en esta persona, quien, pese a no ostentar algún puesto en el Gobierno de Otto Pérez Molina, tenía acceso a las oficinas de la Vicepresidencia de la República, incluso autorizaba el ingreso de personas. Organizó y participó en varias reuniones en las que se discutió el procedimiento de contratación entre AMSA y M. Tarcic Engineering Limited. Se evidenció que siempre fungió como el principal coordinador y tomador de decisiones.

Hugo Rodolfo Roitman Braier

Delitos: Asociación ilícita y cohecho activo

Se determinó su vinculación con la empresa M. Tarcic Engineering Limited. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) lo incluye en la denuncia presentada como signatario de cheques emitidos a diferentes empresas, empleados públicos y privados, por parte de dicha empresa. Una de las personas que mayor beneficio económico obtuvo de este contrato fue Roitman, quien según la denuncia de la IVE recibió la suma de Q.2,318,771.82, provenientes de la cuenta de M. Tarcic Engineering Limited.

Roitman participó en el evento de contratación, donde incluso compareció en conferencia de prensa, en la cual brindó declaraciones en nombre de la entidad M. Tarcic Engineering Limited. En dicha conferencia junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, pretendieron defender el cuestionado proyecto ante los medios de comunicación.

Pablo Roberto Gonzalez Barrios

Delitos: Asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo

Se encargó de llevar adelante la negociación entre AMSA y la empresa M. Tarcic Engineering Limited para la contratación del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, en su calidad de Secretario Específico para temas del Agua. Fue nombrado para encargarse de las negociaciones referentes al proceso de contratación y asuntos relacionados.

Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova

Delitos: Asociación ilícita y fraude

Fungió como abogado en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Figuró en todo el proceso de legalización de la empresa M. Tarcic Engineering Limited en Guatemala ante las autoridades del ramo. En su calidad de Notario Público se encargó de autenticar toda la documentación presentada por dicha empresa.

 Rubén Estuardo Torres Anleu

Delito: Cohecho pasivo

Fue contratado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con la finalidad de fortalecer los monitoreos de calidad de Aguas en la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas. Tuvo vinculación en el proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán. M. Tarcic Engineering Limited le giró dos cheques por un total de Q.300,000.00. Se encontraba bajo la supervisión de Pablo González Barrios, quien tenía la relación directa de dicho proyecto.

 Edvin Francisco Ramos Soberanis

Delitos: Incumplimiento de deberes y fraude

Como director ejecutivo de AMSA participó en la Junta de Representantes, incluyendo en la que se presentó -por parte de Pablo González y personeros de la empresa M. Tarcic Engineering Limited- el proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán.

Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval

Delitos: Asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo

Fue nombrado por parte del Organismo Ejecutivo en el puesto de subdirector de AMSA, y mantenía comunicación constante con Mario Baldetti Elías. Se estableció que Díaz Sandoval coordinó, giró instrucciones y presionó para que se ejecutara el proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán.

 Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza

Delitos: asociación ilícita y fraude

Fue contratada como directora jurídica de AMSA bajo instrucciones directas de Mario Baldetti. Entre sus funciones estaba revisar y emitir criterios jurídicos de diversos contratos, entre los cuales se encontraba el contrato del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán. Entre las irregularidades que incurrió como directora jurídica fue permitir que se presentara una licencia de evaluación ambiental de otra empresa para el proyecto de limpieza del lago, requisito que carecía la M. Tarcic Engineering Limited para participar en el proceso de licitación.

Sandra Ninet García España de Benavente

Delitos: Asociación ilícita y fraude

Fungió como directora administrativa y financiera en AMSA.por instrucciones de Mario Baldetti. Entre sus funciones estaba tramitar todos los contratos, entre ellos los relacionados al proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán. Entre las irregularidades en que incurrió, en este caso por omisión, fue que el proceso de contratación careció de estudio de impacto ambiental y el producto finalmente adquirido no contaba con registro sanitario.

Sergio Alejandro Marroquín Vivar

Delitos: Cohecho activo

Contratado por la empresa M. Tarcic Engineering Limited, en la cual tenía firma registrada en la cuenta bancaria de dicha organización. Se comprobó la existencia de cinco cheques que esta empresa emitió a su favor con un total de Q.225.980.00.

 Clara Mariel Carballo Carballo

Delitos: Fraude

Fue nombrada como representante legal de la empresa M. Tarcic Engineering Limited, el día 27 de enero de 2014, y contaba con firma registrada en la cuenta de dicha empresa. Como parte de las diligencias que ejecutó para lograr que el contrato del proyecto fuera adjudicado a la empresa fue el, permitir que se presentara una licencia de evaluación ambiental de otra empresa. También presentó dos ofertas de eventos en los cuales tenía pleno conocimiento que habían sido acordados previamente con su representada, incluyendo en ambas documentaciones que fue elaborada con antelación, incluso a la publicación de la oferta en el portal de Guatecompras.

 Allan Franco De León

Delitos: Asociación ilícita y fraude.

Fue designado por M. Tarcic Engineering Limited como coordinador de proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán. Entre otras irregularidades se estableció que preparó las bases del proyecto para la “adquisición de producto orgánico no microbiológico en estado líquido que incremente el índice de calidad del agua del Lago Amatitlan, documento que debía ser preparado por el personal técnico de AMSA y no por una persona particular, por lo cual se atribuyó  tareas que corresponden con exclusividad a los funcionarios públicos y que comprueban que Franco De León actuó en previo acuerdo con las autoridades de AMSA para lograr la adjudicación del contrato.

 Manuel Francisco Sosa Batres

Delito: Enriquecimiento ilícito

Se vincula con la investigación por haber recibido dos cheques de M. Tarcic Engineering Limited por la suma total de Q118.000.00. Actualmente Sosa Batres funge como director ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional, según el portal de información pública de dicha entidad.

Marilyn Anabella Sosa Azurdia (hija de Manuel Sosa Batres)

Delito: cohecho pasivo

Se desempeñaba como la asistente personal de Pablo González Barrios en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y además era conocida como parte del “equipo técnico” que laboraba el tema del proyecto de limpieza y saneamiento del Lago Amatitlán. Recibió dos cheques de parte M. Tarcic Engineering Limited, por un total de Q.60,000.00.

Guatemala, 23 de febrero de 2016.


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