La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público realiza hoy allanamientos en Huehuetenango. Se reporta la detención de cinco personas por el delito de lavado de dinero:

Marco Vinicio Escobedo Mendez
Selena Yamilez Gonzalez Vasquez
Sergio Alexander Marida Cano
Andrés León Esteban
Maria José San José Toledo

De acuerdo con la investigación, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial IVE, estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala proveniente de Ecuador y luego parte de el, lo remitían a México y Estados Unidos de América. Entre los cinco, habrían recibido en esta modalidad 107 mil 482 dólares americanos en un período de 3 meses (julio a septiembre de 2014).

Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico, ni ninguna relación comercial internacional para manejar estos montos de dinero, por lo que se presume, es dinero de procedencia ilícita.

El juzgado contralor es el de Primera Instancia Penal de Huehuetenango.

Guatemala, 21 de mayo 2019