Una investigación realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, permitió que hoy fueran aprehendidos los esposos Tanya Guisela Zambrano Burgos de Curtis y Waldo Armando Curtis Guadamus, -quien es nicaragüense nacionalizado guatemalteco- sindicado de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero y asociación ilícita.

Las aprehensiones autorizadas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, se llevaron a cabo mediante un allanamiento realizado en residenciales Santa Mónica, km 16.5 carretera a El Salvador.

La denuncia que fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial – IVE-, permitió que la Fiscalía determinara bajo una serie de investigaciones, que los ahora detenidos realizaban transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, durante los años 2007 y 2008, ambos realizaron una serie de depósitos bancarios, por medio de cuentas en dólares que tenían en Guatemala y posteriormente viajaban a Panamá para retirar el dinero con cheques personales.

En ese periodo, la cuenta de Zambrano Burgos reportó un movimiento de US$481 mil 642, mientras que la de Curtis Guadamus, US$373 mil 980.

Según explicaron los fiscales a cargo del caso, el delito de asociación ilícita se les imputó a los sindicados, debido a que se dedicaban junto a otras personas a reclutar personas a quienes les compraban boletos aéreos, para que cada uno trasladara de Guatemala a Panamá US$9,500 en efectivo.

Mientras que los delitos de lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, se les atribuye debido a que según la IVE, las cantidades que movilizaban en sus cuentas bancarias, no concuerdan con sus perfiles económicos.