La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Esperanza Aldana informó en una conferencia de prensa acerca de los allanamientos que se realizaron con el apoyo del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en donde se aprehendieron a 22 personas vinculadas al desvío de Q82.8 millones del Congreso de la República en el año 2008..

La jefa del Ministerio Público agregó que el resultado del trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción fue exitosa luego de que se obtuvieron 22 captura de 30 órdenes que autorizó el juzgado; de las cuales se obtuvo resultados positivos en la ciudad capital y en el municipio de Mixco.

Entre los detenidos figura el ex director financiero del Palacio Legislativo José Benvenuto Conde Fernández, quien se encontraba prófugo de la justicia, él fue detenido en su vivienda ubicada en la 19 avenida 10-21 de la  zona 11.

El viceministro de gobernación Edi Juárez informó que el resto de los detenidos son: Arturo Martínez González; capturado en 5ª avenida de la  Colonia Santa Rosa Zona 12, Ana María Solares Pinillos, en la  21 avenida  0-64 zona 15, Vista Hermosa II, Ana Carolina Pinillos Solares;  21 avenida 0-60 Zona 15 Vista Hermosa II, Ana María Bolaños de  Contreras 9 avenida  8-39 zona 17.

También están en la lista Ada Elizabeth Herrera Montt de Conde en la 19 avenida 10-21 en el condominio El Mirador zona 11, Belmy Edith Urizar de Ramírez en la  5ta. Calle 15-26 zona 4, Mixco, Daniel Martin Yax Tiu en la 12 Calle edificio A, zona 21 Nimajuyu 1, Gianny Guisepp Fuentes, lote 19 manzana 4, avenida Montesanto zona  16.

Jorge Luis Pinillos Ugarte, en la  21avenida  “A” 0-60 Vista Hermosa Zona 15, José Guillermo Reyes López en la 15 Calle Colonia Alameda Zona 18, Velvet Annelisse Vásquez Galiano;  residenciales Fátima manzana “F” lote 13, Ronald Frese Quiroa, lote 9 manzana 18, colonia San Rafael zona 18, Cesar Alvarenga Cotera, Villa Los Pinabetes condominio Los Encinos,  San José Pínula.

Luis Alberto Rosales Martínez en la 3 calle 3-46 colonia Lomas de Pamplona zona 13, Jonhy Harón García Ordoñez, Fracción B, Lote 34. Ciudad  Real 2,  Villa Nueva.

También se capturó a Ana Sucely Ramírez Barrios, Herlin Abraham Colocho Herrera, Luisa Fernanda Miralda Martínez, Huber Ranferí Salvatierra, Cergio Noel Bojorquez y Fredy Porras Barrientos.

La Ruta del dinero

El fiscal especial contra la corrupción Dennis Herrera afirmó que en la investigación se estableció que Sánchez Corzo podría ser el posible “cerebro” de la operación, debido a que se benefició económicamente con la transferencia de los Q82.8 millones —dinero que no ha sido recuperado—, al recibir una comisión de US$89 mil 743 —Q693 mil 713.39—, mientras que Conde fue quien firmó los documentos para la autorización del traslado de los fondos. El 15 de mayo del 2008, Sánchez Corzo fue despedido.

El MP logró inmovilizar unos US$40 mil (Q280 mil) de cuentas bancarias de Sánchez Corzo y Conde Fernández.

El Ministerio Público le imputará los delitos de: lavado de dinero, caso especial de estafa, conspiración para el lavado de dinero u otros activos para la estafa, intermediación financiera, encubrimiento propio por intermediación financiera, estafa mediante informaciones contables, concusión, abuso de autoridad, peculado, usurpación de atribuciones, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, y obstrucción a la justicia.

Guatemala, 24 de abril de 2015.