Publicado el 11 Marzo 2016
MP solicita prisión preventiva contra 11 sindicados en caso Lago de Amatitlán
Por existir peligro de fuga y obstaculización para averiguación de la verdad, hoy el Ministerio Público solicitó auto de prisión preventiva contra 11 personas involucradas en el desfalco millonario al Estado de Guatemala por medio de la concesión del proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.
Al reanudarse la audiencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó ante el juez de Primera Instancia Penal de Villa Nueva, decretar la medida en contra de los involucrados entre ellos la ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien fue ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, fraude, y tráfico de influencias.
La Fiscalía solicitó también al juzgador dictar auto de prisión preventiva contra las siguientes personas:
- Mario Alejandro Baldetti Elías, por asociación ilícita, fraude, y tráfico de influencias.
- Pablo Roberto Gonzalez Barrios(exsecretario específico para temas del agua), por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.
- Marilyn Anabella Sosa Azurdia(exasistente de Pablo González Barrios), por cohecho pasivo.
- Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova(exabogado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por asociación ilícita y fraude.
- Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval(exsubdirector de AMSA), por asociación ilícita fraude y cohecho pasivo.
- Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza(exdirectora jurídica de AMSA), por asociación ilícita y fraude.
- Sandra Ninet García España de Benavente(exdirectora administrativa y financiera en AMSA), por asociación ilícita y fraude.
- Hugo Rodolfo Roitman Braier(empresario), por asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
- Sergio Alejandro Marroquín Vivar(empleado de la empresa M. Tarcic Engineering Limited), por cohecho activo.
- Allan Franco De León(coordinador de proyecto de sanamiento del Lago de Amatitlán, designado por M. Tarcic), por fraude y asociación ilícita.
Asimismo, los fiscales en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad solicitaron que Rubén Estuardo Torres Anleu (ex trabajador del MARN), Clara Mariel Carballo Carballo (representante legal de M. Tarcic Engineering Limited), Edvin Francisco Ramos Soberanis (exdirector ejecutivo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA) y Manuel Francisco Sosa Batres (exdirector ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional), se les dicte arresto domiciliario, una caución económica con base a lo defraudado al Estado y firma del libro.
La investigación
La Fiscalía en su investigación detalla que el proyecto de la limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán estaba valorado en 137.8 millones, de los cuales 22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la fórmula para limpiarlo.
Dicho proyecto estaba a cargo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), por lo cual el Estado debería pagar una suma millonaria a M. Tarcic Engineering Limited.
Las pesquisas iniciaron por una denuncia presentada el 23 de julio de 2015 por la Intendencia de Verificación Especial por transacciones sospechosas en cuentas bancarias de la compañía M. Tarcic Engineering Limited, se acreditaron fondos por un total de Q.20,792,234,46. Posteriormente de la cuenta de M. Tarcic Engineering Limited se operaron una serie de transferencias por un monto total de Q21.164.431.9.
Entre los indicios que fueron dados a conocer por la Fiscalía existe un desplegado de números de teléfonos y correos electrónicos localizados en las computadoras secuestrados durante allanamientos efectuados en las instalaciones de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), donde se muestra la comunicación entre los vinculados para realizar el proyecto de limpieza.
También se cuenta con la declaración testimonial de un empresario, la cual fue grabada en anticipo de prueba quien manifestó que había sido utilizado por dicha organización para lavar dinero, puesto que le habían prestado sus cuentas bancarias.
Asimismo, cuenta con varias declaraciones testimoniales que justifican sobre las reuniones que mantuvieron funcionarios y trabajadores de AMSA, quienes presuntamente recibieron directrices y ordenes de Mario Baldetti para la limpieza del Lago de Amatitlán y diversas escuchas telefónicas.
Guatemala, 11 de marzo de 2016.