El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- y en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- y el Ministerio de Gobernación, desarticularon este día mediante 18 diligencias de allanamiento, una estructura integrada por varias personas vinculadas con los miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, quienes según investigaciones se asociaron con el fin de saquear el patrimonio de la referida entidad.

Entre los capturados se encuentran: Eduardo José Liu Yon Directivo del Bantrab; Sergio Aníbal Hernández Lemus, Directivo del Bantrab; Juan Miguel Arita España, Directivo del Bantrab; Karen Yessenia Flores Paz, Abogada y Notaria del Bantrab; Bodgan Armando Aguirre Palencia, Trheesome y Administradora Silverado; sindicados de los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado, así como Astrid Ileana Overbeck González, Desarrollos 2812 S. A. por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

En conferencia de prensa la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, explicó el Banco de los Trabajadores es una entidad mixta constituida con dinero público y privado, tiene participación accionaria el estado de Guatemala y en su mayoría trabajadores como socios accionistas.

“Fue creada con propósitos para satisfacer necesidades financieras de los trabajadores, campesinos, personas de bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyeran a la ocupación en el país”.

PESQUISAS 

De acuerdo con las investigaciones, el Bantrab autorizó el pago de Q5 millones y medio a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. El dinero recibido por la empleada fue transferido posteriormente a entidades de cartón ligadas a los directivos del banco.

Los fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.

El Banco de los Trabajadores sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías:

• Por la venta de 10 casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo (Q7 millones, de los cuales solo pagaron Q4.
• En sus fondos, al pagarse Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.

Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco.

FORMA DE OPERAR 

INVESTIGAN HECHO

Durante las diligencias de allanamiento el señor Pavel Vinicio Centeno López, perdió la vida en un confuso incidente, por lo que la Fiscal General, designó a personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, para investigar el hecho.

Guatemala, 28 de octubre de 2016.