Desarticulan red de lavado de dinero

Durante conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Doctora Claudia Paz y Paz, acompañada del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó sobre la captura de 21 personas, capturadas durante 35 allanamientos en Huehuetenango, San Marcos y Guatemala.

Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, los ahora capturados forman parte de una estructura criminal que durante el período del 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010, generó movimientos financieros por Q368 millones 375 mil 827.

Según las pesquisas la empresa Comercializadora de Frutas y Vegetales, S.A. (CONFRUVEISA), que tenía como fachada la venta de frutas y vegetales y registraba movimientos bancarios a nombre de personas individuales que tenían como objetivo  la compra-venta de divisas en puntos fronterizos entre Guatemala y México. Dicha empresa tenía un contrato firmado con la compañía Aguacates y frutas Tecario, S.A. de C.V, establecida en México hacia donde realizaban las trasferencias.

La fiscal general, Dra. Paz y Paz, subrayó que las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial ante la Superintendencia de Administración Tributaria.

Los investigadores establecieron que los ahora aprehendidos realizaban transferencias monetarias a varios países, principalmente a México a donde transfirieron el 93% del dinero lavado.

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla resaltó que se contó con el apoyo aéreo y logístico de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Antinarcótica y Antiterrorista que dirige el Quinto viceministerio de gobernación para el traslado de los sindicados hacia la ciudad capital.

Capturados

No.

Nombre

Delitos

1. Hugo Yovany Godoy Lucero Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
2. Juan Carlos Godoy González

3.

Claudio Noé Cifuentes Méndez

Lavado de dinero u otros activos

4. Gabriela Alejandra Godoy González
5. Wagner Steew Hilopapa Godoy
6. Obispo Antonio Canahui Sis
7. Lilian Lucrecia Estrada Ortiz
8. Fredy Dorian Urbina Urbina
9. Lidio Guillermo Escobar Arriaga
10. Lazaron Michicoj López
11. Rudy Estuardo Torres Tomas
12. Samuel Edilzar Leiva Rivas
13. Inelsy Idolina López Velásquez
14. Antonio Mizael De León Mejía
15. Oved Jonabad Pérez Hernández
16. Surama Yudith Ramírez Sancor
17. Héctor Edmundo López Ochoa
18. Emilio Meoño Barrios
19. Erika Eugenia Villagrán Agustín
20. Mariano Juventino Orozco López
21. Juan Alberto Ramírez Quiquivix

 

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