25 personas capturadas por lavado de dinero

El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, capturó hoy 31 de enero de 2014, la aprehensión de 25 personas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey, los ahora capturados podrían estar relacionados con una estructura criminal internacional que facilita el transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo.

En enero de 2013, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció que ciudadanos guatemaltecos habían sido beneficiados con transferencias de fondos enviados desde varios países de Asia, Europa, Norteamérica y África, sin que existiera una justificación comercial evidente. El monto reportado por la IVE fue de más de USD$2 millones 275 mil, movimientos financieros realizados entre mayo y septiembre de 2010.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero determinó, que el dinero recibido por medio de las transferencias era enviado nuevamente a otros países como Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil e India. De acuerdo con la investigación, se movilizó alrededor de USD$5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que las capturas se realizaron en varios allanamientos en Guatemala, Petén, Jalapa, Huehuetenango e Izabal, y que los ahora aprehendidos pertenecen a grupos familiares.

Los capturados son: Yoldo Balsaro Oliva Montenegro, Amadeo Samuel Carrera Carrera, Amado Carrera Garrido, Belarmino Carrera Carrera, Belarmino José Carrera Cano, José Dimas Carrera Samayoa, Lucio Yoel Sarceño Samayoa, Olga América Rodríguez Rodas, Rafael Chacón Gonzales, Alejandro David Barrios Castañeda, Mynor Ricardo Roque Castañeda, Elder Dionisio Brenes García, Ana Rosario Pérez Matías, Sarahi Estefania Reyes Pérez, Claudia Lorena Marroquín Flores, Dominga Leuteria Huertas Cifuentes, Gustavo Adolfo Mayen Franco, Héctor René Carrera Carrera, Jaime Raúl Carrera Cano, Mauricia Vasquez Mateo, Mynor Rafael Girón, Oscar Antonio Quiñonez Girón, Nidia Ivette Pineda Chámale, Olga Sucely Aguilar Carrera y Jefte Tello Herrera.

 

Guatemala 31 de enero de 2014

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