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Fiscalía de Delitos Económicos coordinó 26 allanamientos para desarticular estructura que facilitó compra y venta de facturas para defraudar al Estado por un monto aproximado de Q100 millones

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos coordinó este día 26 allanamientos en los departamentos de Chiquimula y Guatemala con el objetivo de capturar a personas que estarían involucradas en un caso de defraudación tributaria de más de Q.100 millones los cual se realizó por medio de la creación de entidades de fachada o de cartón.

Para esto contrataban a personas de bajo perfil económico, a quienes les ofrecían trabajo y los inscribían como representantes legales en empresas de fachada o de cartón, las cuales posteriormente fueron utilizadas para documentar compras de ganado al sector informal.

En conferencia de prensa la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, explicó que la Desarrolladora Internacional, DCI, S.A. la cual defraudó al Estado por un monto de Q.45,097,447.19. La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT- el 28 de agosto de 2015 derivado de la auditoría realizada a sus registros contables en el período de enero a diciembre del año 2012, tiempo durante el cual establecieron inconsistencias con sus proveedores. En esta investigación se encuentran sindicadas cinco personas.

Por su parte, Melvin Silvestre, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, explicó que aunado a esta empresa se encuentra el Grupo Nefma S.A. la cual defraudó por un monto de Q.36,332,897.37. La denuncia fue presentada por la SAT el 05 de mayo de 2015, luego de realizar auditoría el periodo de enero a diciembre del año 2012, tiempo durante el cual detectaron que utilizaron 294 facturas para simular la compra de ganado.

Silvestre agregó que, al evadir los controles internos de ambas entidades, fueron asignados códigos de proveedores a sociedades de fachada o de cartón creadas por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.

Forma de operar

De acuerdo con las investigaciones la forma de operar de ambas empresas era captar a personas de bajo perfil, a quienes les pagaban entre mil y mil 500 quetzales a cambio de proporcionar sus documentos de identificación personal. Posteriormente realizaban trámites de inscripción de las empresas como sociedades anónimas.

Los integrantes de la estructura utilizaron servicios de cuatro notarías, quienes autorizaron a requerimiento de Carlos Estuardo Estrada Cabrera, -supuesto líder de la estructura- la constitución de al menos 170 sociedades.

Los siguientes trámites fueron gestionar cuentas en el sistema bancario para movimientos de capital y darles apariencia de legalidad, tras registrar las firmas de las personas captadas.

Los integrantes de la estructura vendían sociedades ya constituidas e inscritas con representantes legales y contadores registrados en la administración tributarias, así como facturas a cualquier contribuyente de distintos sectores económicos, quienes las utilizaban para incrementar costos y gastos que no hicieron realmente.

 

Investigaciones

Entre las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio Público y la División Especializada en Investigaciones Criminales de la Policiales se encuentran:

  • Declaraciones testimoniales
  • Peritajes forenses
    • Dicri
    • Análisis financieros
    • Análisis criminal
    • Registro mercantil
    • SAT
    • Bancarios
    • Notarias relacionadas al caso

Expediente administrativo de SAT

 

LOS SINDICADOS

Caso DCI S.A.

  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera Capturado
  • Mayra Lissette Letona Marroquín
  • Adalberto Tomás Ortiz Mendoza
  • Jorge Cabezas Goubaud
  • Atilano De la Cruz Barillas Capturado

 

Delitos

                Defraudación Tributaria

Caso Especial de Defraudación Tributaria

Lavado de Dinero u Otros Activos

 

Caso Nefmar S.A.

  • Erick Rodolfo Ayala Chávez Capturado
  • Oscar Rubén Barrios y Barrios
  • Miriam Yescenia Barrios Barrios de Miranda Capturada
  • Milvia Lorena Lima Zepeda
  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera

Delitos

  • Defraudación Tributaria
  • Caso Especial de Defraudación Tributaria

 

Guatemala, 01 de diciembre de 2017.

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