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Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos decomisa más de 4 millones de dólares y logra 82 sentencias condenatorias en el 2017

Durante el año la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en su constante labor de investigación y presentación de las pruebas pertinentes, logró un total de 82 sentencias condenatorias por delitos relacionados al lavado de dinero u otros activos, superando las  54 condenas obtenidas en el 2016.

Durante los períodos de 2016-2017, uno de los delitos qué más se cometió fue el de Lavado de Dinero u otros Activos, por lo que dicha Fiscalía logró que 40 personas recibieran una sentencia condenatoria por este flagelo.

Otros de los delitos por lo que la Fiscalía comprobó la responsabilidad de 14 personas procesadas penalmente e por encubrimiento propio, por falsedad ideológica, fueron siete y asociación ilícita tres condenas.

Incautaciones 2016-2017
La Fiscalía en su ardua labor de investigación y persecución penal estratégica ha coordinado la incautación de dinero ilícito  en distintos puntos del país, siendo el departamento de Guatemala donde más se cometió el delito de Lavado de Dinero.

Para demostrar ese trabajo de investigación, La Agencia Especial para la Atención de Delitos Cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, adscrita a la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos, llevó a cabo 67 procedimientos los cuales consistieron en abrir un proceso penal contra aquellas personas que no lograron demostrar el origen lícito de 10 mil dólares en efectivo o más, al momento de ingresar o salir del país.

En distintos operativos permitieron incautar más dinero ilícito. A parte de Guatemala también se afectó a las estructuras criminales que movieron dinero ilícito en Escuintla, Petén, Chiquimula, Quiché, Chimaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Suchitepéquez, Izabal, Retalhuleu, Alta Verapaz y Huehuetenango.

Dinero incautado en 2017
Los procedimientos de incautación de dinero tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, como en vehículos dieron el resultado siguiente.

  • Dólares de EE.UU.,4 millones 166 mil 629.09
  • Quetzales 7 millones 210 mil 057.20;
  • Pesos mexicanos; 249 mil 787.50
  • Pesos colombianos; 325 mil 350
  • Euros 4 mil 591.47
  • Lempiras hondureños 37 mil 290
  • Yuanes de China, 6.28
  • Rupias de India, 2 mil 335
  • Soles peruanos, 268.90
  • Dólar de Hong Kong, 11.60
  • Dólar de Singapur, 2.55
  • Pesos bolivianos, 650
  • Reales de Brasil, 60
  • Peso cubano, 15
  • Leu rumano, 500
  • Pesos dominicanos, 2 mil
  • Won de Corea 372 mil
  • Yen Chino, 3 mil 672
  • Baht tailandés, 240
Asimismo, 5 mil shillings de Somalia, 5, reales de qatar, 100 yuanes de Taiwán, 3 mil 200 francos de Ruanda, 15 mil shillings de Uganda, 10 dólares canadienses, 11 mil francos de África Oeste, 1 mil francos Yiboutiano, 10 lei de Ruanda, 10 zloty de Polonia, 20 libras de Egipto, 100 rublos de Krgistan, y 10 chellin de Kenia.
El 24 de noviembre del presente año, fiscales contabilizaron un millón 270 mil 110, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, localizados en un hidroavión, en una playa en el departamento de Izabal.

Por este caso cuatro personas fueron detenidas en flagrancia, dos guatemaltecos y dos mexicanos.

*Sentencias condenatorias 2017*

El 14 de diciembre de 2017, exsindicalistas de la Portuaria Quetzal recibieron una sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero u otros activos. En la resolución de la sentencia se estableció que deben pagar multas por Q50 mil y Q230 mil.

Los sentenciados son Yuni Fernando Enríquez Monzón y Eulogio Obispo Monzón Mérida, quienes fueron hallados culpables de cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, razón por la que recibieron cada uno seis años de privación de libertad inconmutables.

Según la Fiscalía, además recibieron dentro de las condenas multas de Q50 mil para para Monzón y Enríquez de Q230 mil, ambos también deberán pagar las costas procesales. Eulogio Monzón trabajó en la Portuaria Quetzal como Secretario de Finanzas. Como sindicalista otorgaba préstamos monetarios a trabajadores de la portuaria.

Las pesquisas apuntan que entre octubre y diciembre de 2011 se emitieron 39 cheques que sumaron Q50 mil. Dentro de la investigación, se estableció que Monzón citó a las personas beneficiarias entregando cantidades en efectivo entre Q2 mil y 3 mil, no sin antes pedirles que le endosaran los cheques emitidos que pertenecían a la cuenta del sindicato.

Posteriormente, depositó a la cuenta de Enríquez Monzón, también integrante del sindicato y jefe en ese entonces de seguridad de la Portuaria, la cantidad de Q230 mil, los cuales no fueron justificados en su origen. El hecho ocurrió entre enero y julio de 2012.

El 9 mayo de 2017, Marcela Torres Reyes, quien fue hallada culpable y condenada de cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. Según la resolución judicial, Reyes cumplirá una condena de seis años de prisión y tendrá que pagar una multa correspondiente al delito cometido por 43 mil 160 dólares.

El MP sustentó la condena con base a las diligencias que determinaron que Marcela Torres no llenaba el perfil económico para manejar esas grandes cantidades de dólares, además se estableció que no registraba ninguna actividad comercial.

El 28 de marzo de 2017, un integrante de la Banda “El Che” fue condenado a 12 años de prisión, Delio Fernando Aristondo Cabrera, quien participó, cooperó, preparó y ejecutó la realización de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, razón por la que fue condenado por este ilícito a seis años de prisión inconmutables.

También, Aristondo dentro de la red licita se dedicó al lavado de dinero de millones de dólares y al tráfico de drogas y armas, motivo por el cual recibió una pena de seis años por el delito de asociación ilícita, y una multa de Q. 60 mil, más el pago de costas procesales.

El 17 de marzo de 2017, el exalcalde de Oratorio, Santa Rosa Abel Sandoval Martínez recibió cuatro años de prisión conmutable y al pago de una multa de Q50 mil, por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.

Según el MP, Martínez está vinculado a la conspiración del delito de lavado de dinero u otros activos, ya que se indagó una denuncia presentada el 29 de mayo de 2012, por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

La IVE estableció que en este caso había una transacción sospechosa y fue durante el periodo 2008-2016, fecha en la cual hizo efectivo en anticipo un pago en préstamo bancario. Según las pesquisas, el 7 de junio del año 2010, el ex edil procedió hacer en anticipo un pago de USD 62 mil dólares, en billetes en la denominación de 20 dólares.

El 15 de febrero de 2017, dentro del Caso El Reparto: Seis personas fueron condenadas a cinco años conmutables por los delitos de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración y encubrimiento impropio.

Tras ser responsables de los ilícitos cometidos, la judicatura les impuso multa  a Elmer Josué Pinto de Q86 mil 666.66; Óscar Noé Osorio Velásquez, Q60 mil; Israel Urbina Ortiz, Q68 mil 333.33; Marlon Estevi Vega Menéndez, Q243 mil 333; Adelso Rodríguez Mejía, Q143 mil 333.33; y Gumercinda Osorio Rosales, Q91 mil 666.66.

El 7 de febrero de 2017, fue condenada Ana Lucrecia Muñoz Ramírez a seis años de prisión, por el delito de lavado de dinero u otros activos, y al pago de una multa en relación al caso del 17 de diciembre de 2015, en la zona 10 de la ciudad capital, que sumó los 997 mil 020 dólares. También recibió ocho años de condena por el delito de transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego.

El 6 de febrero de 2017, recibió condena Santiago Jerónimo Izaguirre de 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos. El tribunal le impuso una multa de 69 mil 720 dólares estadounidenses y el pago de costas las procesales.

Jerónimo Izaguirre, de 40 años, fue capturado el 17 de diciembre del 2015 en la comunidad San Diego, La Libertad, Petén. Conducía el  picop P-676DMV en cuyo interior en un compartimiento oculto, Fiscales del Ministerio Público en conjunto con las fuerzas policiales  localizaron 69 mil 740 dólares estadounidenses.

 

 

Guatemala, 30 de diciembre de 2017

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