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Caso Odebrecht: Sinibaldi y Baldizón habrían recibido millonario soborno tras conformar estructura criminal desde el Micivi

El Ministerio Púbico por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG-, desarticularon mediante una minuciosa investigación, una estructura criminal que habría recibido millonario soborno de la Constructora brasileña Odebrecht, utilizando como fuente principal el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

Derivado de las investigaciones, el pasado sábado 20 de enero de 2018, la FECI en coordinación con la CICIG, realizaron 10 allanamientos. nueve en el departamento de Guatemala y uno en el departamento de El Quiché. Lo que dejó como resultado, la captura de Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita, ambos señalados por el Ministerio Público de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Ese mismo día, Manuel Antonio Baldizón Méndez, señalado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, fue capturado en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

Mientras que Carlos Arturo Batres Gil, señalado por la FECI del delito de cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, se encuentra prófugo de la justicia.

Por este mismo caso, fueron citados para ampliación de hechos a Juan Arturo Jegerlehner Morales, Juan Ignacio Florido y citados a primera declaración: Pablo Mauricio Yanes Guerra, Axel Antonio Arauz Monzón, todos señalados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Mientras que Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, le fue ampliada orden de detención. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

El caso Odebrecht será conexado al proceso judicial Construcción y Corrupción, en la cual ya hay sindicados que habrían entregado sobornos a Sinibaldi Aparicio a cambio de cancelar la deuda por obras de construcción.

En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez, dieron a conocer antecedentes de la investigación que forma parte de una primera fase, detalles de como el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, recibieron cuotas de un soborno de US$17.9 millones de la constructora brasileña por medio del cual, junto a otros sindicados, defraudaron al Estado de Guatemala luego de la firma de contratos para que la constructora obtuviera concesiones para desarrollar el “Proyecto de rehabilitación de la ruta existente y ampliación A-4 carriles de la Ruta CA-2 Occidente, Cocales-Tecún Umán” para lo cual crearon dos cuentas.

“En el Caso Construcción y Corrupción se dio a conocer que la estructura criminal liderada por el entonces Ministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas”, dijo la Fiscal General.

Agregó: “Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15 por ciento. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la Constructora Norberto Odebrecht S.A.”.

La Jefa del MP también indicó que las investigaciones cuentan con detalles de dos colabores eficaces de nacionalidad brasileña, quienes eran representantes y directivos de la Constructora Odebrecht S.A.

Antecedentes

La investigación del caso comenzó luego de que en el año 2015 el Ministerio Público recibiera una denuncia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, referente a posibles hechos ilícitos cometidos por Jorge Alejandro Sinibaldi Aparicio, durante su gestión en el Gobierno, en el período en que se desempeñó como diputado del Congreso de la República y también en la época que fungió como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, actividades que le generaron crecimiento económico.

No obstante, el 04 de julio de 2016 y 30 de marzo de 2017, la Contraloría General de Cuentas, presentó denuncias derivadas dela revisión, análisis, verificación evaluación y supervisión del trabajo de auditoría efectuada en la sede de la Dirección General de Caminos del Micivi, relacionados al proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2, Occidente, tramo Cocales-El Zarco-Coatepeque-TecúnUman”, adjudicado por la modalidad de excepción a la entidad Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima.

En el desarrollo de la investigación se estableció que se trataba de una estructura criminal conformada con la intención de defraudar al Estado que operó desde lo interno del Ministerio de Comunicaciones. En el tiempo en que Sinibaldi Aparicio fungió como Ministro, en donde tanto él y otros sindicados obtuvieron beneficios económicos.

Modo de operar

Según los fiscales a cargo del caso, mediante avanzó la investigación detectaron que la forma de operar para recibir el dinero fue por medio del fraccionamiento de los contratos números 053-2012-DGC-C de fecha 13-12-2012 y otro contrato modificatorio número 085-2013-DGC-C de fecha 22 de noviembre de 2013, contratos suscritos hábilmente, entre el Ministerio de Comunicaciones y la entidad Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, sucursal Guatemala.

Asimismo, la Fiscalía Federal de Brasil inició una investigación, la cual se denominó Lavajato, en la que resultó involucrada la empresa brasileña denominada Petrobras.

La investigación de la Fiscalía Brasileña da cuenta que en varios nombramientos que se hacían en las altas esferas de Petrobras, eran producto de intereses políticos y de alguna manera se nombraban personas idóneas que se encargaban de alguna forma de obtener proyectos y al mismo tiempo recibir comisiones por estos proyectos que le eran adjudicados a Petrobras y a Norberto Odebrecht.

De tal manera que tenían una sección denominada Sector de Operaciones Estructuradas que manejaba el pago de aquellas comisiones ilícitas que se les otorgaban a funcionarios de aquellos países donde se obtenían contratos y para lo cual fueron creadas 40 Off Shore en el Meini Bank de Antigua y Bermuda.

Dentro de esas cuentas existen dos específicamente para Guatemala habilitadas con los nombres ROA CORPORATE LEGAL & ADVISORY INC. y la otra LATAM INDEPENDENT ADVISORS INC, cuyos beneficiarios en el primer caso, Juan Arturo Jegerlehner Morales y en el segundo caso Juan Ignacio Florido.

Según la Fiscalía Brasileña las cuentas fueron abiertas por Marcos Belinsky y Luis Eduardo Suárez, ejecutivos de Odebrecht, quienes depositaron en ROA CORPORATE LEGAL & ADVISORY INC. (US$. 2,645,220.00) y LATAM INDEPENDENT ADVISORS INC. (US$6,589,665.00). cantidades que posiblemente están vinculadas a ilícitos.

Participación directa en los hechos

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio

En su calidad de Ministro de Comunicaciones solicita a Luiz Antonio Mameri y Carlos Machado, representantes de la entidad Constructora Norberto Odebrecht, S.A. el pago del 7.5% del valor del contrato, los cuales debían ser entregados a través de depósitos en el exterior.

  • Recibió US$. 9,030,000.00 por medio de Latam Idependent Advisor Inc. cuyos aparentes beneficiarios son Juan Ignacio Florido y Efraín Alberto Quevedo Montenegro.
  • Recibió Us$. 2,610,000.00 por medio de Roa Corporate Legal, cuyo aparente beneficiario es Juan Arturo Jegerlerhner Morales.
  • Dispuso entregar la cantidad de US$. 4,900,000.00 del 7.5% a Carlos Arturo Batres Gil a través de la cuenta 244082 del Meinl Bank en Antigua y Barbuda a nombre de Century Investment Company.
  • Dispuso entregar la cantidad de US$.3 millones del 7.5% pactado a Manuel Antonio Baldizón Méndez, a través de las entidades American Legal Advisor Corp. Rentamos, Ltd. Jiangsu Dengda Automobile Co. Ltd. En China y una cuenta en Hong Kong.

Manuel Antonio Baldizón Méndez

  • En febrero de 2013 AS invitó a machado a su casa y le presentó a Manuel Baldizón, le indicó que debía depositarle a él US$. 3 millones del 7.5% por ciento pactado. En enero de 2014 Baldizón le presenta a Machado a Diego Chacón Yurrita en una oficina de REGAL y le indicó que él abrirá una cuenta en Meinl Bank.
  • REGAL es una oficina que está vincualda al hotel Ramda en Tikal. El 26 de febero de 2014 Marco Belinsky viajó a Guatemala para apertura cuenta en el Meinl Bank. Machado, Belinsky y Diego Chacón se reunieron en el Centro Empresarial en febrero de 2014.
  • A los meses Diego le informa a Machado que abrieron una cuenta a nombre de American Legal Advisor Comp.
  • En junio de 2014 Baldizón solicitó a Machado que depositara US$. 100,000.00 en la cuenta No. 4010270993 de Credicorp Bank en Panamá a nombre de Rentarnos, Ltd.
  • A finales de junio de 2014 Baldizón le pidió a Machado que le depositara US$.114,000.00 en la cuenta No. 5326620922373 de Bank of China a nombre de Jiangsu Dengda Automoible Co. Ltd. En China.
  • Además, recibió US$. 900,000.00 en una cuenta de Hong Kong por instrucciones de Pablo Yanes.

Carlos Arturo Batres Gil

  • Recibió US$. 4,900,000.00 del 7.5% pactado con Sinibaldi a través de la cuenta 244082 del Meil Bank en Antigua y Babuda a nombre de Century Investment Company. Para ello se suscribió un contrato con una entidad ut8ilizada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de nombre Innovation Research Engineering And Development Ltd. Por servicios que nunca fueron prestados.

Jorge Eduardo Antillón Klüssmann

  • Beneficiario de una cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp.
  • En enero de 2014, Baldizón le indicó a Machado que Diego Chacón Yurrita abriría una cuenta en el Meinl Bank y luego le informa que fue a nombre de American Legal Advisor. En dicha cuenta se recibe US$. 246,000.00 del 7.5% pactado con Sinibaldi.

Diego Chacón Yurrita

  • Notario que trabajaba para Baldizón y realizó diversas escrituras.
  • Era el encargado de gestionar con Machado las coordinaciones para los pagos.
  • Realiza gestiones para la apertura de la cuenta en el Banco Meinl Bank con Belinsky y demás personas del banco de lo cual existen correos electrónicos.

Juan Arturo Jegerlehner Morales

  • Beneficiario de la cuenta de Latam Independt Advisor Inc. en donde reciben US$9,030,000.00 como parte del 7.5% acordado en concepto de coimas, por instrucciones de Sinibaldi.
  • Para dar apariencia de legalidad al ingreso del dinero se suscribió un contrato con una entidad utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de nombre Ravenscreig, por servicios no prestados.

Juan Ignacio Florido

  • Beneficiario de la cuenta de Latam Independt en donde recibe US$. 9,030,000.00 como parte del 7.5% acordado en concepto de coimas, por instrucciones de Sinibaldi.
  • Para dar la apariencia de legalidad al ingreso del dinero, suscribió un contrato con una entidad utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuraras de Odebrecht de nombre Magna International Corp., por servicios no prestados.

Axel Antonio Arauz Monzón

  • Beneficiario de la cuenta de Century Investment Company, en donde recibió US$. 4,900,000.00 del 7.5% pactado con AS a través de la cuenta 244082 del Meinl Bank.
  • Para dar apariencia de legalidad al ingreso del dinero se suscribe un contrato con una entidad utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de nombre Innovation Research Engineering And Deverlopment Ltd. Por servicios que nunca fueron prestados.
  • La empresa Centura Investment Company transfirió dineros –Antigua y Barbuda, Singapur, Austria en mayo 2013 – mayo 2014- a la empresa Tech Treading S.A. de la cual el Administrador Único y Representante Legal es Axel Antonio Arauz.

Pablo Mauricio Yanes Guerra

  • Beneficiario de una cuenta en Hong Kong de conformidad con la declaración de Machado.

 

Guatemala, 24 de enero de 2018,

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