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MP y CICIG desarticulan estructura criminal vinculada al tráfico de influencias

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, desarticularon nuevamente una estructura criminal conformada por 27 personas, por posible involucramiento en un caso de tráfico de influencias.

La Fiscalía dirigió un total de 30 allanamientos, 29 en el departamento de Guatemala y uno en Sacatepéquez, para concretar órdenes de captura giradas por el juzgado Décimo de Primera Instancia Penal por delitos cohecho activo, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana junto a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, explicó que la presente investigación reveló que los integrantes de dicha estructura agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes, ingresados a la SAT durante los años 2011, 2013 y 2014.

La presente investigación se desprende del caso conocido como La Línea presentado en abril del año 2015, el cual develó la existencia de una organización criminal conformada, entre otros, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT-, quienes realizaban cobros por agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal.

Al ahondar en las investigaciones se presentó en febrero del año 2016, otro caso vinculado con el cobro de comisiones ilícitas denominado Impunidad y Defraudación en la SAT, en el cual se relacionaron entidades como Aceros de Guatemala y la Compañía Tres Puertos.

Traficantes de influencias

En este nuevo caso presentado como Traficantes de Influencias, las autoridades mediante el seguimiento a una investigación minuciosa, detectaron nueve empresas involucradas , que buscaban ser beneficiadas con la devolución de crédito fiscal, entre ellas se encuentran: Aceros de Guatemala, S.A.; Industria de Tubos y Perfiles, S.A.; Maya Quetzal S.A.; Mag Alcoholes, S.A.; Ingenio Magdalena S.A.; Productos y Servicios Azucareros S.A.; Producción y Negocios Industriales; Reforestadora de Palmas de El Petén S.A.; Ingenio Palo Gordo S.A.

La estructura criminal se pudo afianzar de aproximadamente Q.19 millones.

Durante su intervención, la Fiscal General refirió que algunos de los integrantes de la estructura criminal aprovechando su calidad de funcionarios y otros su posición a lo interno de la SAT, priorizaban expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago, entre ellos se identificó a Omar Franco, Carlos Muñoz, Alfonzo Castillo y Ariel Guerra.

Sin embargo, quien fungía como operador, pieza clave y enlace era Geovani Marroquín, extrabajador de la SAT, -en prisión, por caso La Línea-, que además era amigo de los directivos de esa Institución y de las empresas particulares captadas por los intermediarios, también recibía y distribuía los pagos por medio de un esquema de empresas.

Entre los intermediarios y captadores de empresas se identificaron a: Alfredo Muñoz Ledo Carrillo de la empresa Tres Puertos S.A.; el empresario y político Mario Leal Castillo; el diputado y actual primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos Lorenzana, quienes según las investigaciones tramitaban expedientes de devolución del crédito fiscal y recibían un porcentaje de las comisiones ilícitas.

MODO DE OPERAR

  • La empresa ingresaba su solicitud de devolución de crédito fiscal.
  • De acuerdo a como avanzaba el expediente a lo interno de la SAT, Giovanni Marroquín intervenía y activaba sus contactos a nivel superior en la Institución.
  • Cada paso aprobado en SAT era comunicado a Giovanni Marroquín.
  • Luego, las empresas recibían su acreditación de crédito fiscal y pagaban un porcentaje del mismo a la estructura que gestionaba Marroquín Navas. La forma de pago de la comisión dependía en cada caso de cómo había sido captado el cliente.
  • Una vez recibida la comisión, Marroquín distribuía los pagos a los captadores de clientes y funcionarios de la SAT.

Se determinó por medio de transferencias de pagos ilícitos:

  • Se estableció que los pagos a funcionarios de la SAT estaban descritos en anotaciones de la agenda de Marroquín, con anotaciones como “Pablo M. CM., Ariel” que se referían a las personas siguientes: Pablo Gerardo Muñoz Morales (Hijo de Carlos Muñoz), Carlos Enrique Muñoz Roldán –exsuperintendente de la SAT- y Ariel de Jesús Guerra Castillo, -exintendente de Fiscalización de la SAT.
  • Se determinó que los pagos no se hacían directamente, sino por medio de terceras personas, a través de la cuenta bancaria de la entidad Sentrasa –abierta el 23 de junio de 2014, la cual era controlada por Marroquín.
  • En las conclusiones del informe financiero se corroboró que Christian René Álvarez Vega, era quien recibía los pagos dirigidos a Carlos y Pablo Muñoz.

SOLICITUDES DE ANTEJUICIO

Dentro del actual expediente se identificaron otros hallazgos como la posible participación del diputado del Congreso de la República, Felipe Alejos Lorenzana y el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente del departamento de Guatemala, Adrián Rolando Rodríguez Arana.

En lo que respecta al Juzgador Rodríguez Arana, existen elementos fundados de los que se infiere que a sabiendas y con toda determinación, emitió una resolución contraria a la Ley y además fundada en hecho falsos, buscando excluir de la persecución penal a la entidad Aceros de Guatemala, S.A. por lo que el Ministerio Público solicitó un antejuicio en su contra por los delitos de prevaricato y denegación de justicia.

Mientras que el parlamentario quien habría formado parte de la organización criminal quienes ofrecían servicios de gestión ante la SAT para agilizar irregularmente solicitudes de crédito fiscal a cambio de lo cual cobraban a sus clientes comisiones ilícita, por lo que se solicitó antejuicio por el delito de cohecho activo.

Capturados

  • Jorge Dagoberto Arriola Lucero
  • Álvaro Orlando Soria Ortiz
  • Marlon Estuardo Marroquín Silva
  • Christian René Álvarez Vega
  • Luis Fernando Leal Toledo
  • Jorge Luis Monterroso Toledo
  • Rudy Baldemar Villeda Vanegas
  • Inngmar Walterio Iten Rodríguez

Prófugos

  • Jorge Mario Morán Sosa
  • Ardany Ernesto Caal Caal
  • Pablo Gerardo Muñoz Morales
  • Mario Roberto Leal Castillo
  • Jorge Estuardo Moreno De León
  • Hugo Alberto Molina Botrán
  • Juan Milton Molina Botrán
  • Carlos Enrique Arévalo García
  • Luis Alberto Paz Masek
  • Jorge Raúl Cardona Alfaro

Citados

  • Mario Roberto Leal Pivaral
  • Carlos Enrique Muñoz Roldán
  • Álvaro Omar Franco Chacón
  • Alfonso Romeo Castillo Castro
  • Ariel de Jesús Guerra Castillo
  • Geovani Marroquín Navas
  • Alfredo Muñoz Ledo Carrillo
  • Rigoberto Chacaj Soc
  • Mario Silva Rosales
  • María Eugenia Valdez Gómez

 

Guatemala, 25 de enero de 2018.

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