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#CasoEmiratos: Fiscalía contra el Lavado de Dinero coordina ocho allanamientos por delitos de lavado vinculados a transporte ilegal de migrantes

El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos coordina esta mañana ocho allanamientos en diferentes puntos de la zona 18, con el objetivo de concretar capturas de personas sindicadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos por estar vinculadas a una estructura criminal internacional relacionada al transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo.

Al momento han sido capturadas seis personas, entre ellos una pareja de esposos. Se trata de Filadelfo Carrera Carrera y Gloria Jeannette Mayén Franco de Carrera, Gregoria Betzabe Huertas Cifuentes, Jackeline Noemí Cifuentes Huertas, Hugo Leonel Carrera Carrera, José Luisa Carrera Carrera,

De acuerdo con las investigaciones los señalados habrían realizado transferencias de dinero hacia Estados Unidos por montos de Q.8,347,848.18 Y US$93,332.01.
Se determinó que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal. Se presume que el mismo se origina del tráfico ilegal de personas.

Antecedentes
Mediante las investigaciones se identificó que los sindicados forman parte de una estructura criminal internacional desarticulada en enero del año 2014, que fueron denunciados por la Intendencia de Verificación Especial, -IVE-, un año anterior. – enero de 2013-.
En esa fecha la IVE reportó que ciudadanos guatemaltecos habían sido beneficiados con transferencias de fondos enviados desde varios países de Asia, Europa, Norteamérica y África, sin que existiera una justificación comercial evidente.
El 31 de enero del año 2014 se capturó a 25 personas sindicadas de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, luego que la Fiscalía identificara que guatemaltecos se habían recibido beneficiados con transferencias de fondos enviados desde varios países de Asia, Europa, Norteamérica y África, sin que existiera una justificación comercial evidente.
El monto reportado por la IVE fue de más de USD$2 millones 275 mil, movimientos financieros realizados entre mayo y septiembre de 2010.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero determinó, que el dinero recibido por medio de las transferencias era enviado nuevamente a otros países como Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil e India. De acuerdo con la investigación, se movilizó alrededor de USD$5 millones para realizar el cobro y envío de las transferencias.
El 01 de junio del año 2017, las pruebas recopiladas y fundamentadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos permitieron que fueran condenadas cinco personas por el delito de lavado de dinero u otros activos con una pena de seis años de privación de libertad inconmutables, así como el pago de multas millonarias, que sumaron, USD 237 mil 546.65 y Q. 4 millones 253 mil 663.39, respectivamente.

Las pesquisas del ente investigador apuntaron a que recibieron 365 transferencias de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos, por un monto valorado en US$10 millones 153 mil 570.65; luego trasladaron hacia México y EE.UU un monto de US$6 millones 805 mil 235.54.

El operativo continúa en desarrollo….

Guatemala, 05 de agosto de 2018.

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