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Fiscalía logra que mujer quede ligada a proceso penal por lavado de dinero

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, logró que Marylin Lucero Martínez Cruz, quede ligada a proceso penal y en prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero, según resolvió el Juzgado Octavo Penal.

La Fiscalía recibió la denuncia por parte de la Intendencia de Verificación Especial, en la cual reportó transacciones sospechosas por parte de la sindicada.

De acuerdo con las pesquisas, Martínez Cruz, habría recibido depósitos en su cuenta bancaria por Q66 mil 480.00, durante un período de julio a octubre de 2014. Dichas transacciones, fueron realizadas sin tener un perfil económico que justificara la procedencia lícita de los recursos.

Del patrón analizado por parte de la Fiscalía de las transacciones en la cuenta bancaria de la sindicada, se estableció que las cantidades depositadas eran retiradas inmediatamente, lo cual podría provenir producto de extorsiones.

 

Guatemala, 05 de diciembre 2018

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