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Caso Lavado y Política: MP solicitó penas entre 6 y 59 años de cárcel. Próximo lunes se conocerá sentencia de 14 sindicados

La fase final del Caso Lavado y Política llegó a su fin, el próximo lunes 11 de febrero de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A, dictará sentencia en contra de 14 integrantes de una estructura político-económica, que fue desmantelada luego de que, el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, -FECI- en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- desmantelara la misma, tras una investigación que se dio a conocer en julio del año 2015.

La FECI emitió sus conclusiones y durante la audiencia de juicio solicitó penas que oscilan entre los 6 y 59 años de prisión para cada uno de los vinculados en el caso, por diferentes delitos cometidos.

Las investigaciones

Durante las pesquisas se detectó que la organización se dedicaba a recolectar dinero ilícito que era transferido en el sistema financiero, en dólares y quetzales. Posteriormente lo incorporaba al sistema bancario garantizando con ello, el desvío hacia el mercado financiero sólido. El dinero era remitido a Turquía, Brasil, Francia, Colombia, Islas Caimán, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, China y Estados Unidos.

En ese entonces, la Fiscalía coordinó 12 allanamientos en Jutiapa y Chiquimula, para capturar a los sindicados.

Los sindicados, delitos y penas solicitadas:

  • Francisco Edgar Morales Guerra.

Asociación ilícita, 8 años

Lavado de dinero u otros activos, 20 años

Defraudación tributaria, 6 años

Cohecho activo, 10 años

Financiamiento electora ilícito, 12 años

Falsificación de documento privados,  3 años

Total 59 años de prisión.

  • Héctor Vicente Reyes Linares.

Lavado de dinero u otros activos, 6 años

Falsificación de documentos privados, 2 años

Total 8 años de prisión.

  • Rudy Esturdo Martínez Orellana.

Lavado de dinero u otros activos, 6 años

Falsificación de documentos privados 2 años

Total 8 años de prisión.

  • Dain Alfredo Orellana y Orellana.

Lavado de dinero u otros activos, 6 años de prisión.

  • Marco Tulio Morales Guerra.

Lavado de dinero u otros activos, 6 años de prisión.

  • Edgar Lionel Guerra Pérez.

Asociación ilícita 8 años

Lavado de dinero u otros activos, 15 años

Total 23 años de prisión.

  • Javier Villatoro López.

Asociación ilícita, 8 años

Cohecho activo, 10 años

Total 18 años de prisión.

  • Silvia Antonieta Guevara Prado.

Revelación de información confidencial o reservada 8 años

Asociación ilícita, 8 años

Lavado de dinero u otros activos, 6 años

Total 22 años de prisión.

  • Jaime Antonio Martínez Lohayza.

Asociación ilícita, 8 años

Trafico de influencias, 6 años

Financiamiento electora ilícito, 12 años

Total 26 años de prisión.

  • William Giovanni Duarte Guerra.

Testaferrato, 6 años

 Falsificación de documentos privados, 2 años

Total 8 años de prisión.

  • Basilio Cordero Cardona.

Peculado por sustracción, 6 años de prisión.

  • Edvin Galicia y Galicia.

Peculado por sustracción, 5 años de prisión.

  • Mynor Leonel Morales Monterroso.

Cohecho pasivo, 5 años de prisión.

  • José Isabel Maldonado Castillo.

Obstrucción de justicia, 6 años de prisión.

Guatemala, 08 de febrero de 2019.

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