MP logra cuatro condenas por lavado de dinero en dos casos distintos

MP logra cuatro condenas por lavado de dinero en dos casos distintos

El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos consiguió cuatro sentencias condenatorias en dos casos diferentes, en ambos la condena es de cuatro años de privación de libertad, en uno la multa fue de cinco mil quetzales y en otro de diez mil quetzales.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla fue condenada por la vía del procedimiento abreviado Leydi Natalia Albir Corado a cuatro años de prisión y deberá cumplir con una multa de cinco mil quetzales, tras demostrar la fiscalía que cometió el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.

En las pesquisas documentadas por el Ministerio Público se estableció que la procesada prestó su cuenta bancaria personal en donde otras personas depositaron dinero que provenía de personas interesadas en obtener plazas en el Ministerio de Educación.

Otra condena

Lidio Guillermo Escobar Arriaga, José Batz Canastuj, Darwin Adalberto Ochoa Enríquez fueron condenados en la vía del procedimiento abreviado a una pena de cuatro años de prisión y multa de diez mil quetzales por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala, luego de que el Ministerio Público demostró su responsabilidad en la conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.

La investigación se inició mediante una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en la cual se señaló a los procesados, quienes son cambistas de divisas en la frontera de Tecún Umán, San Marcos, en donde una entidad comercial que se encuentra bajo investigación les compraba la divisa a mejor precio.

Guatemala, 7 de noviembre de 2019.-

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