Publicado el 08 Diciembre 2020
Ministerio Público investiga defraudación millonaria en caso denominado “La Barata”
El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad investiga defraudación tributaria de 150 millones 420 mil 347 quetzales contra la cadena de supermercados La Barata, tras la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera dichos supermercados
De acuerdo con la investigación de la fiscalía la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional Central de la SAT, entre 2017 y 2019, refleja que el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de 427 millones 330 mil 530.70 quetzales, provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito, sin embargo, no reportó el pago de impuestos respectivo.
El análisis realizado por la fiscalía da cuenta que la defraudación al fisco asciende al monto estimado de 150 millones 420 mil 347.07 quetzales, de los cuales Q.43 millones 587 mil 714.39 quetzales se refiere al Impuesto al Valor Agregado y 106 millones 832 mil 632.68 quetzales del Impuesto Sobre la Renta.
En conferencia de prensa el Fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que la SAT ha podido auditar sobre la base de 427 millones 330 mil 530.70 quetzales, que corresponde a las ventas realizadas por medio de tarjetas de crédito.
Se estima que esta cifra corresponde a la tercera parte del total, ya que, al integrar las ventas en efectivo, se prevé que la auditoría final, deberá tener la base de 1 millón 200 mil 000.00 quetzales, que corresponde al volumen aproximado de ventas realizado por la cadena de supermercados en el período investigado.
#ConferenciaDePrensa
En conferencia de prensa, Estuardo López y López, Secretario contra la Corrupción, Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval; Oscar Alberto Hernández, Intendente SAT; Mario Díaz Reyes Superintendente @SATGT @MPguatemala pic.twitter.com/2Q2squT0r9— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020
Allanamientos y orden de captura
Por este caso el 2 de diciembre de 2020 se realizaron diligencias de allanamiento, inspección y registro y se secuestró de evidencia en formato físico y digital. De igual forma se giró la orden de captura vigente Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria y se decretó la medida cautelar de intervención de la empresa.
📣 #ComunicadoDePrensa#CasoLaBarata @SATGT presentó denuncia en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”. pic.twitter.com/9II2dVbV5q
— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020