Publicado el 01 Marzo 2021
Mujer detenida durante allanamientos dirigidos por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión es enviada a juicio por lavado de dinero u otros activos
Con base en los medios de investigación presentados por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, se abrió juicio contra Telma Esperanza Cifuentes Montoya, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
La resolución fue emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.
De acuerdo con la fiscalía, durante diligencia de allanamiento, inspección y registro practicada en la residencia de la sindicada el 11 de noviembre del 2020 en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, se incautó la suma de Q223,315.00, y un celular; la acusada indicó que el dinero era producto de sus ahorros.
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Durante las diligencias de allanamiento de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se han localizado diversos indicios que contribuirán en las investigaciones. En uno de los inmuebles se localizó 223 mil 315 quetzales en efectivo. pic.twitter.com/8FmXkJDBF4— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 11, 2020
Sin embargo, el Ministerio público al realizar la investigación determinó que la actividad económica de la acusada no es congruente con la cantidad de dinero que poseía y que dicho dinero tampoco es producto de ahorro en virtud que la acusada no posee registro de cuentas o servicios bancarios en el sistema financiero guatemalteco.
Además, se determinó que el celular incautado a la acusada tiene relación con números telefónicos utilizados para solicitar el pago de extorsión a diferentes comercios, encontrándose dos denuncias de personas que eran afectadas en su patrimonio, por tales motivos se determina que dicho dinero es producto, procede o se origina de un hecho ilícito.
La audiencia de ofrecimiento de prueba fue programada para el 02 de marzo del 2021.
Guatemala, 1 de marzo de 2021