Publicado el 05 Octubre 2022
Condenan a tres hombres por delitos relacionados con defraudación aduanera y lavado de dinero
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, logró con base en las pruebas presentadas que el Tribunal de Sentencia Penal en Materia Tributaria y Aduanera dicte condenas de 3 a 17 años de cárcel contra tres personas.
Julio César Emmanuel Miranda González purgará 17 años de prisión por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera en delito continuado, lavado de dinero u otros activos y violación a los derechos de propiedad industrial. Por este último delito también se le impuso Q50 mil de multa.
Eladio Tzun Sapón recibió 13 años de cárcel por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y lavado de dinero u otros activos, y Carlos Alberto Gudiel Marín (extrabajador de la SAT), fue sentenciado a tres años por incumplimiento de deberes.
Tras la denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2017, el Ministerio Público estableció en la investigación que los ahora sentenciados evadieron los controles de la Aduana Pedro de Alvarado.
Estos realizaron importaciones por medio de entidades de fachada o de cartón sin hacer el procedimiento de despacho aduanero vigente. Asimismo, se estableció que pusieron en práctica cuatro maneras distintas de evadir los controles:
1. Modalidad FLY: ingreso de mercancías a territorio guatemalteco sin pagar impuestos ni dejar registro en los controles informáticos de la SAT.
2. Modalidad endosos falsos: consistía en utilizar empresas de cartón o de fachada para importar mercancías y transferir la propiedad de estas a otras empresas de cartón para evadir pago de impuestos.
3. Modalidad subvaloración de mercancías: utilizaban facturas alteradas, en las cuales consignaban valores menores a los reales de las mercancías.
4. Modalidad maquila: utilizaban el régimen de la maquila para ingresar mercancías terminadas, declarando estas como materia prima.
Para estas actividades ilícitas se estableció la participación de técnicos de aduanas, empresarios y gestores aduaneros.
Guatemala, 5 de octubre de 2022