Publicado el 18 Agosto 2022
Ministerio Público logró sentencias contra dos personas por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que se dictara sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables contra Julio César Cordón Oliva por el delito de lavado de dinero u otros activos. Además, se le impuso multa de Q51,169,001.24.
Además, por el mismo delito también fue condenado a seis años de cárcel inconmutables Rafael Xajab Gómez a quien se le impuso una multa de Q28,107,654.45. Ambos deberán pagar las costas procesales y la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación.
El caso se deriva de denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, en la que se consigna que los ahora sentenciados usaron varias instituciones del sistema bancario en las que obtuvieron millonarias cantidades de dinero, en su mayoría en efectivo.
Ambos actuaron en su calidad de administradores y representantes legales de las entidades Importadora Cordón Internacional y Newbridge Corp. S.A. e inyectaron el dinero en el sistema financiero para posteriormente realizar transferencias a las Repúblicas de China, Panamá, Taiwán, Hong Kong y Estados Unidos.
Mediante las pruebas consistentes en documentos bancarios y análisis financieros del Departamento de Análisis Financiero del Ministerio Público, se logró que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal dictara la sentencia en contra de Cordón Oliva y Xajab, Gómez.
Guatemala, 18 de agosto de 2022