Publicado el 20 Septiembre 2023
Fiscalía contra el Lavado de Dinero logra sentencias en casos distintos
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, logró sentencias condenatorias en casos distintos en seguimiento a denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
El Juzgado de Instancia Penal contra el Delito de Extorsión de Guatemala condenó a Luis Antonio Ávila Villatoro por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. Se le impuso dos años de prisión y reparación digna de tres salarios mínimos destinados a la fundación Ayúdame a Vivir.
Loida Eunice López recibió sentencia del Juzgado Pluripersonal de Coatepeque, toda vez que se demostró que usó el sistema financiero nacional para ingresar fondos ilícitos. Fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. Además, deberá publicar la sentencia en dos diarios de mayor circulación, pagar las costas procesales y donar Q1 mil a una entidad benéfica.
Claudia Lorena Quiñónez Flores fue condenada a cuatro años de cárcel, la publicación de la sentencia en dos diarios de mayor circulación del país y el pago de Q1 mil en concepto de donación a una casa de rehabilitación contra las adicciones y la drogas. Sentencia impuesta por el Juzgado de Lavado de Dinero u Otros Activos.
Finalmente, el Juzgado Pluripersonal de Puerto Barrios, Izabal, dictó sentencia a Sergio Juárez Ramírez por el mismo delito. Según la investigación, introdujo dinero al sistema bancario nacional a través de transferencias electrónicas sin justificación alguna ni tener relación o parentesco con los remitentes. Se le impuso cuatro años de prisión y el pago de resarcimiento de Q5 mil, suma que deberá donar a una casa de beneficencia.
Guatemala, 20 de septiembre de 2023