Publicado el 29 Noviembre 2024
Fiscalía logra condena por conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria contra José Augusto Mérida Reynoso por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, en seguimiento al caso Panamá Papers.
El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal le impuso pena de cuatro años de prisión conmutables, toda vez que la fiscalía demostró su responsabilidad en el hecho.
La investigación se inició en seguimiento a denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, ya que el sindicado, del 22 de mayo de 2007 al 29 de septiembre de 2008, adquirió 31 transferencias cablegráficas por un total de 1 millón 231 mil 686 dólares con 56 centavos, equivalente a 9 millones 399 mil 20 quetzales con 52 centavos.
Mérida Reynoso no demostró tener una justificación lícita del dinero que fue movido a través de la empresa Ansar, S. A., creada en Panamá por el despacho de abogados panameños Mossack Fonseca, utilizando una entidad del mismo nombre en Guatemala, la cual se determinó era una sociedad de papel.
Guatemala, 29 de noviembre 2024.