Publicado el 19 Julio 2023
Fiscalía contra Delitos Transnacionales desarticula organización criminal por medio del operativo Empresas Reclutadoras de Visas Norteamericanas y Lavado KGO
La Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el apoyo de la Coordinación Regional del Ministerio Público y en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, en el marco del “Operativo contra Empresas Reclutadoras de Visas Norteamericanas y Lavado (KGO)”, realizó 21 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala.
La fiscalía, en seguimiento a denuncia interpuesta por una víctima, logró establecer la existencia de una estructura criminal que opera en los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa, y en los municipios de Villa Canales y Mixco, Guatemala, así como en la capital del país.
Los integrantes de la estructura realizaban cobros ilegales a guatemaltecos para la obtención de visas norteamericanas de trabajo en los Estados Unidos de América, captando a víctimas desde páginas web y/o redes sociales, a las cuales solicitaban fuertes cantidades dinerarias que oscilan entre Q5,000.00 y Q40,000.00, defraudándoles así en su patrimonio para luego darle una apariencia lícita al dinero y adquirir propiedades y/o vehículos de alta gama.
Como resultado del operativo se coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de 12 presuntos integrantes de la organización criminal.
Ellos son: Ludwing Zaid López Hernández, Sandra Llaneth Paredes Osorio y Dinora Patricia Aquino García, sindicados de los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Asimismo, Claudia Lissette Barillas Castillo, Jaqueline Mishelle Canté López, Guillermo Antonio García Florián, Manolo Caravantes Menes, Mario Amílcar Salazar de León, Fredy Rolando Francisco Ramírez Martínez, Leandro Saúl Díaz Méndez y José Antonio Nieves Chacón, acusados de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Durante las diligencias fueron localizados diversos indicios que contribuirán en la investigación, como documentos varios, armas de fuego, computadoras y teléfonos celulares.
#Actualización
Continúan las diligencias de allanamiento coordinadas por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en el marco del Operativo Empresas Reclutadoras de Visas Norteamericanas y Lavado en seguimiento a la investigación de una estructura criminal, https://t.co/4e3QScpf0T pic.twitter.com/CxLx0xb7UK— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 19, 2023
Guatemala, 19 de julio de 2023