Publicado el 03 Junio 2025
Cuatro personas fueron condenadas por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero
Con evidencia presentada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros activos ante el juez especializado, a través de procedimiento de aceptación de cargos se dictó sentencia condenatoria contra cuatro personas por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos.
Todos fueron condenados a dos años de prisión, la publicación de la sentencia y una caución económica como reparación digna. Además, ninguno demostró justificación legal que demuestre el manejo de los fondos y tampoco fueron congruentes, con la información consignada en los formularios para abrir sus respectivas cuentas bancarias.
La fiscalía demostró que, Ericka Yulipsa Sagatume Caal recibió en su cuenta ahorros, en un lapso aproximado de 23 días, créditos por Q319,172.90, depósitos que fueron realizados en lugares distintos a su residencia. En el mismo lapso de tiempo hizo débitos por un total de Q220,018.01, dinero que fue retirado, en su mayoría el mismo día de hacerse los depósitos.
Por su parte María Magdalena Ixmucané Tzoy Aguilar recibió en su cuenta ahorros, del 10 de octubre al 14 de diciembre de 2022, créditos por Q302,453.88 y en el mismo periodo de tiempo debitó Q330,060.10.
Asimismo, César Herculano Chocoj Gómez recibió en su cuenta bancaria del 3 al 17 de diciembre de 2022, créditos por la cantidad total de Q275,889.92 haciendo débitos, bajo las mismas circunstancias que las personas anteriores, por un total de Q275,889.92.
Finalmente, la fiscalía demostró que Manuela Isable Tzoy Aguilar recibió en su cuenta bancaria en un lapso aproximado de 2 meses y 14 días un total de Q210,700.98 y retiró Q229,218.32.
Guatemala, 3 de junio de 2025