Publicado el 18 Octubre 2022
Ministerio Público logra condenas por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos obtuvo sentencia condenatoria contra Ana Liz Barrientos Aquinos Larios por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
Con las pruebas presentadas por la fiscalía ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala fue condenada a cuatro años de prisión.
La investigación derivó de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
Se determinó que desde enero de 2016 hasta mayo de 2019 recibió en dos cuentas de bancos distintos depósitos que ascienden a Q73,299.00.
Aquinos Larios debitaba el dinero de manera inmediata después de realizado el depósito, por las mismas cantidades depositadas.
La fiscalía determinó que ella no tiene perfil económico ni financiero para que pueda justificar ese dinero y que este proviene de actividades ilícitas.
Otros dos condenados
En otro caso, el Ministerio Público a través de la fiscalía logró que el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal dicte sentencia contra dos personas por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.
De esa cuenta, Óscar Ariel Ramírez fue condenado a cuatro años de cárcel mientras que Gabriela Guzmán Mérida a 2 años y 6 meses. Se programó para el 25 de octubre la audiencia de reparación digna.
Guatemala, 18 de octubre de 2022