Publicado el 28 Febrero 2022
Hombre es sentenciado a prisión por lavado de dinero
Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros activos logró sentencia condenatoria de 6 años de prisión inconmutables en contra de Edgar Estuardo González Moraga por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le impuso una multa de Q40,700.00, el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia en dos diarios de mayor circulación.
La investigación deriva de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial en la que figura que González Moraga realizó transacciones sospechosas.
Según la investigación el ahora condenado recibió 34 acreditaciones bancarias provenientes de distintos departamentos del país, cuyas cantidades dinerarias eran retiradas del sistema bancario en forma inmediata a través de cajeros automáticos, con lo que se impidió determinar el destino final de dichos fondos.
Guatemala, 28 de febrero de 2022