Publicado el 11 Febrero 2022
Mujer es condenada a 6 años de prisión por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que se dictara sentencia condenatoria de 6 años de prisión inconmutables en contra de Irma Alicia Simón Quich por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, se le impuso una multa de Q77,550.00 y como pena accesoria la publicación de la sentencia en 2 medios de mayor circulación en el país.
La investigación de la fiscalía deriva de denuncia recibida por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos en la que se consigna que la ahora condenada recibió en su cuenta bancaria varios depósitos.
Se determinó que Simón Quich recibió un total de 49 depósitos en efectivo por un total de Q77,550.00 sin que dicha persona tuviera el perfil económico que le permitiera justificar el recibir dicha cantidad en su cuenta bancaria.
Guatemala, 11 de febrero de 2022