Publicado el 20 Junio 2022
Ministerio Público logra sentencia contra tres lavadores de dinero
Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria contra tres personas por el delito de lavado de dinero u otros activos en forma continuada.
La fiscalía presentó pruebas suficientes al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala, cuyos jueces condenaron a Ángel Rodolfo Sun Granda a 6 años de prisión inconmutables y multa de Q6,081,817.00
Asimismo, Maynor Emanuel López Reynoso fue condenado a 8 años de prisión inconmutables y multa de Q2,497,773.00, mientras que Saqueo Felipe Velásquez López purgará 8 años de prisión inconmutables y pagará multa de Q1,025,598.00.
La investigación de la fiscalía derivó de denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, en la que se consigna que entidades bancarias presentaron reporte de transacciones sospechosas.
Se determinó que los ahora condenados ingresaban múltiples cantidades de dinero en efectivo a sus cuentas bancarias y posteriormente adquirían productos internacionales para trasladar los fondos, teniendo como destino la República de Panamá, Reynosa, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, en México; Quito, Ecuador y Nicaragua.
Las multas impuestas corresponden a las sumas que los ahora sentenciados ingresaron al sistema financiero. Se determinó que los beneficiarios en el extranjero no tenían ninguna relación familiar, comercial, económica o financiera que pudiera justificar la legitimidad de dichos fondos, logrando ocultar con estas transacciones financieras el origen y la verdadera naturaleza u origen del dinero.
Guatemala, 20 junio de 2022