Publicado el 14 Marzo 2025
Fiscalías de Delitos de Narcoactividad y contra el Lavado de Dinero son reconocidas por la Superintendencia de Bancos ya que Guatemala obtuvo el primer lugar en el concurso «Mejor caso de éxito 2024», organizado por GAFILAT
La Superintendencia de Bancos de Guatemala otorgó reconocimientos a la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos por su rol clave en la represión del lavado de dinero en el país.
Este reconocimiento se debe al trabajo articulado de ambas fiscalías en el desarrollo de la investigación del caso «Delfines», gracias a lo cual Guatemala obtuvo el primer lugar en el concurso «Mejor caso de éxito 2024», realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Caso «Delfines»: la investigación
El 5 de mayo de 2021, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero recibió una denuncia proveniente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre reportes de transacciones sospechosas. La denuncia involucraba 17 cuentas de depósitos monetarios y de ahorro en quetzales, dólares y euros a nombre de 16 sociedades anónimas durante el período 2014-2020.
Estas transacciones fueron efectuadas por personas individuales y jurídicas, utilizando principalmente transferencias internacionales, cheques del exterior, compra de giros y traslados de fondos entre cuentas, por ingresos de 28,466,285.94 dólares y egresos de 25,306,459.79 dólares. Además, se realizaron tres ampliaciones de la denuncia por otras transacciones sospechosas.
La fiscalía diligenció la denuncia y sus ampliaciones, logrando el 18 de enero de 2022 la inmovilización de un cheque de caja por US$970,535.50 a favor de una entidad jurídica, con la convalidación del juzgado contralor.
Posteriormente, se realizaron varias reuniones de coordinación entre la IVE y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, ya que esta última contaba con una investigación relacionada. En consecuencia, se ordenó la remisión del expediente, quedando a cargo la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, la cual realizó las investigaciones correspondientes.
El caso demuestra cómo la articulación entre agencias nacionales y la cooperación internacional con otros países permite detectar y desmantelar redes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La labor imparable del Ministerio Público y el liderazgo de la Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, ha llevado la justicia a alcanzar logros sin precedentes en el país para beneficio de la población guatemalteca.
Guatemala, 14 de marzo del 2025.