Publicado el 13 Agosto 2025
Ministerio Público logra sentencia de seis años de prisión por el delito de lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, dicte sentencia condenatoria contra Jonathan A. por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Se le impuso seis años de prisión inconmutables y multa de Q84,950.00, luego que la fiscalía, mediante prueba testimonial, pericial y documental, demostrara su culpabilidad, tras investigación realizada en seguimiento a denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
El sentenciado recibió en su cuenta bancaria 33 depósitos en efectivo por un total de Q84,950.00, los cuales se realizaron en los departamentos de Quiché, Suchitepéquez y Escuintla. Minutos después de hacerse los depósitos, el dinero era retirado en cajeros automáticos de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Se demostró que el acusado no tenía ninguna actividad comercial y/o financiera que pudiera justificar la legitimidad de los fondos y que, al hacer los retiros, se ocultó e impidió determinar la naturaleza y destino del dinero, el cual se presume procedía del delito de extorsión.
Guatemala, 13 de agosto de 2025