Publicado el 18 Junio 2021
Ministerio Público logró captura y que fueran ligadas a proceso 3 personas por lavado de dinero
El Ministerio Público a través del trabajo realizado por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos realizó diligencia de allanamiento a través de la cual logró la captura de Maynor Aldana Juárez, Mirlan Inés Urizar de Paz y Valery Inés Aldana Urizar.
Los ahora detenidos fungieron como representantes legales de las empresas Mire Trading S.A. y Best Games S.A. La investigación del Ministerio Público determinó que dichas empresas realizaron operaciones financieras en dos bancos del sistema por la cantidad de Q6,765.332.05 sin tener una justificación comercial o de cualquier otra naturaleza que haga creer que dichos fondos sean de lícita procedencia.
Según la fiscalía la investigación inició luego de la denuncia interpuesta por una persona en la que señaló que dos supuestos funcionarios de un banco visitaron su residencia y le entregaron un cheque a nombre de la empresa Best Games S.A. por valor de Q9,000.00 y otro a nombre de Mire Trading S.A. por valor de 1.000.00 dólares de los Estados Unidos de América. Según la denuncia, la firma que aparece en los cheques no correspondia.
Posteriormente la fiscalía logró que se ligara a proceso penal a Maynor Aldana por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Valery Aldana Urizar y Mirlan de Paz Urizar, fueron ligadas a proceso por conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.
MP/Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que se ligara a proceso penal a 3 personas.
Se trata de:
Maynor Aldana sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Valery Aldana Urizar y Mirlan de Paz Urizar, fueron ligadas a proceso pic.twitter.com/j2CKPJeZlI
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 11, 2021
Guatemala, 18 de junio de 2021