Publicado el 02 Septiembre 2021
MP coordina allanamientos por lavado de Q.58 millones y ejecuta dos aprehensiones
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en coordinación con personal de la Policía Nacional Civil realizó tres diligencias de allanamiento, registro, inspección y secuestro de documentos, también ejecutó dos órdenes de aprehensión por lavado de dinero.
El objetivo de las diligencias fue fortalecer las investigaciones en el caso de lavado de U$. 7,500,000.00 dólares (aproximadamente 58 millones de quetzales) en los allanamientos se logró la aprehensión de dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso.
Se trata de Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno ambos tienen nexos con las Organizaciones no Gubernamentales: Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala, Adeviseco, Inter-American Resource Foundation, Proyecto Salud y Vida, Corporación Cetro, S. A. David de León Fredrick y/o David Dorle de León, Patricia Lynn Hough.
En las diligencias se secuestraron documentos de las ONG´s, además papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema.
En las pesquisas preliminares, la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para realizar inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.
Guatemala, 2 de septiembre de 2021.
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