Publicado el 05 Mayo 2022
Mujer es condenada a prisión por lavado de dinero
Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que se dicte sentencia condenatoria en contra de Emily Johana Véliz Marroquín por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal le impuso pena de 4 años de prisión. Según la fiscalía Véliz Marroquín del periodo comprendido del 8 al 20 de mayo de 2013 realizó, adquirió, administró, poseyó y utilizó transacciones financiares por Q74,800.00.
La ahora condenada manejó dichos fondos a través de 7 depósitos en efectivo realizados a su cuenta bancaria de ahorros y los cuales retiró de forma inmediata, desnaturalizando el fin del ahorro.
Se demostró que Véliz Marroquín no tenía el perfil económico para sustentar la liquidez de dichos fondos por lo que con estas acciones agravió la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero del país.
Guatemala, 5 de mayo de 2022