Publicado el 26 Agosto 2022
Condenan a cuatro personas por lavado de dinero; las sentencias fueron emitidas esta semana
Esta semana, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencias condenatorias y multas elevadas en cuatro casos distintos.
Con la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP), el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala dictó sentencia condenatoria contra Jeorgina Alonzo, quien recibió cuatro años de prisión y multa de Q18,570.00 por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración, por haber recibido en su cuenta bancaria dinero que proviene de actividades relacionadas con extorsión.
La investigación derivó de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SB). Alonzo recibió dinero durante el periodo del 3 al 23 de septiembre de 2019 a través de depósitos en efectivo provenientes de distintos departamentos del país. El dinero fue retirado inmediatamente y se demostró que Alonzo no tiene el perfil económico para justificar esas transacciones financieras.
#SentenciaCondenatoria
Con la evidencia presentada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala dictó sentencia condenatoria contra Jeorgina Alonzo. pic.twitter.com/0hnG8lKN3c— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 24, 2022
En el segundo caso, la fiscalía logró sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra Dulce María Santizo Rodríguez por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal de Guatemala dio valor probatorio a la evidencia presentada por el MP, la cual demostró que Santizo Rodríguez recibió depósitos en efectivo en su cuenta bancaria del 21 de junio al 6 de octubre de 2019.
En la denuncia interpuesta por la IVE, se consignó que los depósitos ascienden a Q98,757.00 y fueron retirados de manera inmediata por cantidades iguales a las ingresadas.
Santizo Rodríguez no posee el perfil económico y financiero para justificar el manejo de esa suma y se determinó que el dinero proviene de actividades ilícitas.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que se imponga sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra Dulce María Santizo Rodríguez por el delito de lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración. pic.twitter.com/3g2rsefyLP
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En otro caso, tras la investigación realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, derivada también de denuncia interpuesta por la IVE, se condenó a cuatro años de prisión y se impuso multa de Q10 mil a Joselyn Beatriz García Najarro de Miranda por lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración.
Se determinó que del periodo del 12 de noviembre de 2019 al 20 de enero de 2020 recibió en su cuenta de banco Q91,069.00 que le fueron depositados en efectivo, en varias sumas. García Najarro retiró de manera inmediata las mismas cantidades que le fueron depositadas.
La fiscalía determinó que ella no cuenta con el perfil económico y financiero para justificar el manejo de ese dinero, además que el mismo proviene de actividades ilícitas.
Tras la investigación realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, derivada de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, se condenó a cuatro años de prisión y se impuso multa de Q10 mil pic.twitter.com/tlbTnLbVOO
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Finalmente, el MP logró sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables contra Carmen Noemí López por el delito de lavado de dinero u otros activos. Además, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal le impuso multa de Q123,845.00 y la obligación de publicar la sentencia en el portal electrónico del Diario de Centroamérica y el pago de costas procesales.
La investigación deriva de denuncia interpuesta por la IVE, al detectar transacciones sospechosas por medio de cuentas bancarias de ahorro abiertas por López durante el periodo del 20 de junio al 28 de septiembre de 2017. En esas cuentas recibió un total de Q420,795.60 en concepto de créditos. La fiscalía determinó que López no tenía el perfil económico para respaldar dicha liquidez.
Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables contra Carmen Noemí López por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/goafyib7Kg
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Guatemala, 26 de agosto de 2022