Publicado el 19 Mayo 2023
Ministerio Público coordina captura de dos personas por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó hoy dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Huehuetenango y Guatemala.
Como resultado se dio cumplimiento a dos órdenes de aprehensión: en Aguacatán, Huehuetenango, contra Walter Ailón Tox, mientras que en San Miguel Petapa, Guatemala, contra Karla Ivana Ramírez, ambos por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Las investigaciones derivan de denucias por transacciones sospechosas interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos.
Según la investigación preliminar, Ailón Tox habría recibido en su cuenta bancaria 38 depósitos por un monto de Q1,768,602.00 durante el período comprendido del 31 de mayo al 21 de septiembre de 2016. Ramírez, entre tanto, habría recibido en su cuenta créditos por Q1,183,030.00 entre el 10 de mayo y el 1 de octubre de 2016.
En ninguno de los dos casos existe justificación legal que respalde la liquidez manejada, la cual no es congruente con lo declarado en el formulario respectivo al momento de abrir las cuentas bancarias.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó hoy dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Huehuetenango y Guatemala. pic.twitter.com/JaxYMhglGu
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 19, 2023
Guatemala, 19 de mayo de 2023