Publicado el 25 Abril 2024
Fiscalía logra condena por lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal dictara sentencia condenatoria contra Ana Cecilia Ávila Ramírez por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Fue condenada a seis años de prisión inconmutables, multa de Q196,092.28 y demás penas accesorias. Ello, derivado de la investigación de denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, por transacciones sospechosas dentro del sistema financiero.
La fiscalía logró demostrar que Ávila Ramírez, como titular de una cuenta bancaria, captó dinero de procedencia ilícita durante el periodo del 5 de octubre al 30 de diciembre de 2020 a través de múltiples depósitos en efectivo, sin tener un fundamento económico que los justifique.
Guatemala, 25 de abril de 2024

